«Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների հաստատում

ՀԱՐՑ 7 . 25.03.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշման և «Յունիբանկ» ԲԲԸ Կանոնադրության մեջ փոփոխությունների հաստատում

Համաձայն 14.05.2020թ. Խորհրդի որոշման, առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել 25.03.2020թ. «Յունիբանկ» ԲԲԸ Բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշման մեջ` արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի լիազորությունները հստակեցնելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, և վերաշարադրել Կանոնադրության 4-րդ գլխի 4.1 կետը, հեռացնել 4.7 կետը, վերաշարադրել 5-րդ գլխի 5.4, 5.5 և 5.6 կետերը, 6-րդ գլխի 6.7 կետը, 7-րդ գլխի 7.5, 7.6 կետերը, 7.10 կետի առաջին նախադասությունը և ա) ենթակետը, 8-րդ գլխում ավելացնել 8.7 կետը, վերաշարադրել 10-րդ գլխի 10.25 կետը, 10.1 գլխի 10.1.1 կետի թ) ենթակետը, վերաշարադրել 11-րդ գլխի 11.13 կետի վերջին նախադասությունը և 11.18 կետը:

Գործող խմբագրություն

Նոր խմբագրություն

Կետ 4.1. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը կազմում է 20,489,652,500 (քսան միլիարդ չորս հարյուր ութսունինը միլիոն վեց հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 172,886,525 /մեկ հարյուր յոթանասուներկու միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր քսանհինգ/ սովորական բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 /երեսուներկու միլիոն տասը հազար/ հատ արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի լրացուցիչ տեղաբաշխման ենթակա հայտարարված սովորական բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 526,110,475 /հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար չորս հարյուր յոթանասունհինգ/ հատ` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Ընկերության կողմից արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի տեղաբաշխման կարգը, պայմանները, վճարվող շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը հետևյալն են.

- արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող տարեկան շահութաբաժնի չափը հաշվարկել տարեկան 12% տոկոսադրույքով` այդ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ,

- արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի վճարման ժամկետ սահմանել տեղաբաշխման պահից 1 ամսվա ընթացքում,

- արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի դիմաց վճարումը նախատեսել դրամական միջոցներով, անվանական արժեքով,

- արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի լուծարային արժեքը սահմանել անվանական արժեքին համարժեք,

- Արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինները ենթակա են վճարման միայն բանկի զուտ շահույթից և /կամ/ դրա հաշվին ձևավորված հիմնադրամներից,

- Բանկի արտոնյալ բաժնետոմսերը ենթակա են փոխարկման սովորական բաժնետոմսերի` մեկ արտոնյալ բաժնետոմսը մեկ սովորական բաժնետոմս հարաբերակցությամբ: Փոխարկումն իրականացվում է արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի պահանջով` ոչ ուշ, քան այդ պահանջը Բանկին ներկայացնելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում: Փոխարկման պահանջ ներկայացնելու ժամկետը չի սահմանափակվում: Փոխարկումն իրականացվում է Բանկի կողմից լրացուցիչ սովորական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ճանապարհով, որի արդյունքում արտոնյալ բաժնետոմսերը փոխարինվում են նույն քանակությամբ լրացուցիչ սովորական բաժնետոմսերով,

- Արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը` ամբողջությամբ կամ մասամբ, ենթակա չէ վճարման, եթե դա կհանգեցնի Բանկի տնտեսական նորմատիվներից որևէ մեկի խախտմանը կամ Բանկի ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը, ընդ որում`

ա) Շահութաբաժնի լրիվ կամ մասնակի վճարումը ենթակա չէ կուտակման և վճարման հետագայում,

բ) Բանկի և արտոնյալ բաժնետիրոջ միջև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել որևէ սահմանափակում Բանկի համար շահութաբաժնի ամբողջական կամ մասնակի չվճարման դեպքում, իմչպես նաև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել այդպիսի սահմանափակումներ նախատեսելու իրավունքի տրամադրում արտոնյալ բաժնետիրոջը, բացառությամբ եթե սահմանափակումը վերաբերում նէ սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինների վճարմանը: Ընդ որում, սովորական բաժնետ գծով շահութաբաժինների վճարման` սույն պարբերությամբ նժված սահմանափակումը կարող է վերաբերել միայն այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում ամբողջությամբ կամ մասամբ չի վճարվել արտոնյալ բաժնետ ոսին հասանելիք շահութաբաժինը:

Կետ 4.1 . Բանկի կանոնադրական հիմնադրամը կազմում է 20,489,652,500 (քսան միլիարդ չորս հարյուր ութսունինը միլիոն վեց հարյուր հիսուներկու հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որը ներառում է տեղաբաշխված 172,886,525 /մեկ հարյուր յոթանասուներկու միլիոն ութ հարյուր ութսունվեց հազար հինգ հարյուր քսանհինգ/ հատ սովորական բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 32,010,000 /երեսուներկու միլիոն տասը հազար/ հատ հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Ա դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմս՝ յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Բանկի լրացուցիչ տեղաբաշխման ենթակա հայտարարված սովորական բաժնետոմսերի քանակը կազմում է 526,110,475 /հինգ հարյուր քսանվեց միլիոն մեկ հարյուր տասը հազար չորս հարյուր յոթանասունհինգ/ հատ` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով և 4,778,261 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունութ հազար երկու հարյուր վաթսունմեկ/ հատ հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 100 /մեկ հարյուր/ ՀՀ դրամ անվանական արժեքով:

Հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Ա դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսերի (այսուհետ՝ Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսեր) տեղաբաշխման, շահութաբաժնի վճարման կարգը, պայմանները և լուծարային արժեքը հետևյալն են.

- Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը սահմանել տվյալ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ 12% տարեկան տոկոսադրույքով` ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում վճարմամբ, եթե սովորական բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի վճարման ժամանակ շահութաբաժնի չափը գերազանցի 12% տարեկան տոկոսադրույքը, Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերին ենթակա է վճարման գերազանցող մասի չափով հավելավճար:

- Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարումը նախատեսել դրամական միջոցներով, թողարկման ժամանակ Խորհրդի կողմից սահմանվող արժեքով:

- Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային արժեքը սահմանել իրացման պահին Խորհրդի կողմից սահմանվող արժեքով:

- Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը ենթակա է վճարման միայն Բանկի զուտ շահույթից և / կամ դրա հաշվին ձևավորված հիմնադրամներից:

- Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերը ենթակա են փոխարկման սովորական բաժնետոմսերի` մեկ արտոնյալ բաժնետոմսը մեկ սովորական բաժնետոմս հարաբերակցությամբ: Փոխարկումն իրականացվում է բաժնետերերի պահանջով` ոչ ուշ, քան այդ պահանջը Բանկին ներկայացնելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում: Փոխարկման պահանջ ներկայացնելու ժամկետը չի սահմանափակվում: Փոխարկումն իրականացվում է Բանկի կողմից լրացուցիչ սովորական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ճանապարհով, որի արդյունքում Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերը փոխարինվում են նույն քանակությամբ լրացուցիչ սովորական բաժնետոմսերով:

- Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը` ամբողջությամբ կամ մասամբ, ենթակա չէ վճարման, եթե դա կհանգեցնի Բանկի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանված տնտեսական նորմատիվներից որևէ մեկի խախտմանը, ընդ որում`

ա) ամբողջությամբ կամ մասամբ չվճարված շահութաբաժինը ենթակա չէ հետագայում վճարվելու պայմանով կուտակման,

բ) Բանկի և Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջ միջև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել որևէ սահմանափակում Բանկի համար շահութաբաժնի ամբողջական կամ մասնակի չվճարման դեպքում, ինչպես նաև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել այդպիսի սահմանափակումներ նախատեսելու իրավունքի տրամադրում Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջը, բացառությամբ եթե սահմանափակումը վերաբերում է սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժնի վճարմանը: Ընդ որում, սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժնի վճարման` սույն պարբերությամբ նշված սահմանափակումը կարող է վերաբերել միայն այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում ամբողջությամբ կամ մասամբ չի վճարվել Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերին հասանելիք շահութաբաժինը:

Հաստատագրված տարեկան շահութաբաժնով Բ դասի փոխարկելի արտոնյալ բաժնետոմսերի (այսուհետ՝ Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսեր) տեղաբաշխման, շահութաբաժնի վճարման կարգը, պայմանները և լուծարային արժեքը հետևյալն են.

- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի տարեկան շահութաբաժնի չափը սահմանել տվյալ բաժնետոմսերի անվանական արժեքի նկատմամբ 27% տարեկան տոկոսադրույքով` ֆինանսական տարվա ավարտից հետո ոչ ուշ, քան եռամսյա ժամկետում վճարմամբ:

- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարումը նախատեսել դրամական միջոցներով, թողարկման ժամանակ Խորհրդի կողմից սահմանվող արժեքով:

- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի լուծարային արժեքը սահմանել իրացման պահին Խորհրդի կողմից սահմանվող արժեքով:

- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը ենթակա է վճարման միայն Բանկի զուտ շահույթից և / կամ դրա հաշվին ձևավորված հիմնադրամներից:

- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերը ենթակա են փոխարկման սովորական բաժնետոմսերի` Բանկի Խորհրդի կողմից սահմանված պայմաններով: Փոխարկումն իրականացվում է բաժնետերերի պահանջով` ոչ ուշ, քան այդ պահանջը Բանկին ներկայացնելուց հետո երկու ամսվա ընթացքում: Փոխարկման պահանջ ներկայացնելու ժամկետը չի սահմանափակվում: Փոխարկումն իրականացվում է Բանկի կողմից լրացուցիչ սովորական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման ճանապարհով:

- Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժինը` ամբողջությամբ կամ մասամբ, ենթակա չէ վճարման, եթե դա կհանգեցնի Բանկի կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանված տնտեսական նորմատիվներից որևէ մեկի խախտմանը, ընդ որում`

ա) ամբողջությամբ կամ մասամբ չվճարված շահութաբաժինը ենթակա չէ հետագայում վճարվելու պայմանով կուտակման,

բ) Բանկի և Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջ միջև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել որևէ սահմանափակում Բանկի համար շահութաբաժնի ամբողջական կամ մասնակի չվճարման դեպքում, ինչպես նաև որևէ իրավաբանական փաստաթղթով չի կարող նախատեսվել այդպիսի սահմանափակումներ նախատեսելու իրավունքի տրամադրում Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատիրոջը, բացառությամբ եթե սահմանափակումը վերաբերում է սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժնի վճարմանը: Ընդ որում, սովորական բաժնետոմսերի գծով շահութաբաժնի վճարման` սույն պարբերությամբ նշված սահմանափակումը կարող է վերաբերել միայն այն ժամանակահատվածին, որի ընթացքում ամբողջությամբ կամ մասամբ չի վճարվել Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերին հասանելիք շահութաբաժինը:

Կետ 4.7. Բանկը, իր գործունեության ֆինանսական արդյունքներն ամփոփելուց հետո, կարող է շահույթի մի մասը ներդնել կանոնադրական հիմնադրամում` ավելացնելով տեղաբաշխված բաժնետոմսերի անվանական արժեքը:

Կետ 4.7. Հեռացնել

Կետ 5.4. Բանկի մեկ սովորական բաժնետոմսը տվյալ բաժնետիրոջ սեփականատիրոջը տալիս է Ժողովում մեկ ձայնի իրավունք:

Կետ 5.4. Բանկի մեկ սովորական բաժնետոմսը, ինչպես նաև Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսը տվյալ բաժնետոմսի սեփականատիրոջը տալիս է Ժողովում մեկ ձայնի իրավունք:

Կետ 5.5. Բանկի մեկ արտոնյալ բաժնետոմսը դրա սեփականատիրոջը Ժողովում տալիս է մեկ ձայնի իրավունք, եթե քննարկվում են Բանկի վերակազմակերպման կամ լուծարման հարցերը, կամ Բանկի կանոնադրության մեջ այնպիսի փոփոխություն կատարելու մասին հարցերը, որի հետևանքով սահմանափակվում են արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի իրավունքները:

Կետ 5.5. Բանկի Բ դասի մեկ արտոնյալ բաժնետոմսը դրա սեփականատիրոջը տալիս է Ժողովում մեկ ձայնի իրավունք, եթե քննարկվում են Բանկի վերակազմակերպման կամ լուծարման հարցերը, կամ Բանկի կանոնադրության մեջ այնպիսի փոփոխություններ կատարելու մասին հարցերը, որի հետևանքով սահմանափակվում են Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի իրավունքները:

Կետ 5.6. Արտոնյալ բաժնետոմսերը սովորական բաժնետոմսերով փոխարկելու ժամանակ Բանկը պետք է մարի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի նկատմամբ բոլոր պարտքերը կամ նրանց համաձայնությամբ պարտավորվի վճարել դրանք այլ ձևով:

Կետ 5.6. Արտոնյալ բաժնետոմսերը սովորական բաժնետոմսերով փոխարկելու ժամանակ Բանկը պետք է մարի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերի նկատմամբ բոլոր պարտքերը կամ նրանց համաձայնությամբ պարտավորվի վճարել դրանք այլ ձևով:

Կետ 6.7. Բանկի մասնակիցների ռեեստրը վարում է Կենտրոնական դեպոզիտարիան:

Կետ 6.7. Բանկի բաժնետերերի ռեեստրը վարում է Կենտրոնական դեպոզիտարիան:

Կետ 7.5. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են միայն լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը:

Կետ 7.5. Ժողովում ձայնի իրավունքից օգտվում են միայն լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը, ինչպես նաև Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատեր հանդիսացող բաժնետերերը:

Կետ 7.6 . Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերը Ժողովում ձայնի իրավունքից կարող է օգտվել միայն սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում:

Կետ 7.6. Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերը Ժողովում ձայնի իրավունքից կարող է օգտվել միայն սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում:

Կետ 7.10. Բանկի արտոնյալ հաստատագրված բաժնետոմսերի սեփականատեր բաժնետերն իրավունք ունի`

ա) անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Ժողովին` վերջինիս իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, ըստ իր բաժնետոմսերի քանակի` ենթարկվելով օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումներին,

Կետ 7.10. Բանկի Ա և Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերն իրավունք ունի`

ա) անձամբ կամ ներկայացուցչի միջոցով մասնակցել Ժողովին` իր իրավասությանը պատկանող բոլոր հարցերի նկատմամբ ձայնի իրավունքով, ըստ իր բաժնետոմսերի քանակի` ենթարկվելով օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումներին,

-

Նոր կետ 8.7. Առաջին հերթին վճարվում են Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարման ենթակա շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը, երկրորդ հերթին՝ Ա դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի դիմաց վճարման ենթակա շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը, վերջում վճարվում են սովորական բաժնետոմսերի դիմաց վճարման ենթակա շահութաբաժինը և լուծարային արժեքը:

Կետ 10.25. Ժողովում սովորական բաժնետոմսի սեփականատեր բաժնետերերն ունեն Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում իրենց լրիվ վճարված սովորական բաժնետոմսերին համամասնական ձայնի իրավունք, եթե բացակայում են սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումները, կապված նշանակալից մասնակցության տիրապետման հետ: Արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը կարող են ձայնի իրավունք ունենալ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում:

Կետ 10.25. Ժողովում սովորական բաժնետոմսերի սեփականատերերը, ինչպես նաև Ա դասի արտոնյալ բաժնետետոմսերի սեփականատերերն ունեն Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում իրենց լրիվ վճարված բաժնետոմսերին համամասնական ձայնի իրավունք, եթե բացակայում են սույն կանոնադրությամբ սահմանված սահմանափակումները : Բ դասի արտոնյալ բաժնետոմսերի սեփականատերերը կարող են ձայնի իրավունք ունենալ սույն կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում:

Կետ 10.1.1. թ ) Բանկի տարեկան ֆինանսական և հարկային հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթի և վնասի բաշխման հաստատումը, շահութաբաժինների վճարման մասին որոշման ընդունումը, շահութաբաժինների չափի հաստատումը, Բանկի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների աշխատանքի տարեկան արդյունքների հաստատումը (քննարկվում են միայն տարեկան Ժողովում ),

Կետ 10.1.1. թ) Բանկի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, հաշվապահական հաշվեկշիռների, շահույթի և վնասի բաշխման հաստատումը, տարեկան շահութաբաժնի վճարման մասին որոշման ընդունումը, տարեկան շահութաբաժնի չափի հաստատումը,

Կետ 11.13. վերջին նախադասություն. Պայմանագրի պատճենները տրամադրվում են ընդհանուր ժողովի բոլոր մաuնակիցներին` ընդհանուր ժողովի կայացման, իuկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում` լրացրած քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար uահմանված ժամկետի վերջին oրվանից առնվազն 30 oր առաջ:

Կետ 11.13. վերջին նախադասություն. Պայմանագրի պատճենները տրամադրվում են Ընդհանուր ժողովի բոլոր մասնակիցներին` Ժողովի կայացման օրվանից առնվազն 30 օր առաջ, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում` լրացրած քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից 30 օր առաջ:

Կետ 11.18. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների առաջադրած ներկայացուցչի մաuին` oրենքով պահանջվող տեղեկատվությունը Խորհրդի կողմից ներկայացվում է Ժողովի բոլոր մաuնակիցներին` Ժողովի կայացման, իuկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում` լրացրած քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար uահմանված ժամկետի վերջին oրվանից առնվազն 30 oր առաջ:

Կետ 11.18. Բանկի կանոնադրական հիմնադրամում փոքր մաuնակցություն ունեցող մաuնակիցների առաջադրած ներկայացուցչի մաuին` oրենքով պահանջվող տեղեկատվությունը Խորհրդի կողմից ներկայացվում է Ժողովի բոլոր մասնակիցներին` Ժողովի կայացման օրվանից առնվազն 30 օր առաջ, իսկ հեռակա կարգով քվեարկության դեպքում` լրացրած քվեաթերթիկները Բանկի կողմից ընդունելու համար սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից 30 օր առաջ:

ВОПРОС 7 . Утверждение изменений в решении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 25.03. 20 20 г. и в Уставе ОАО “Юнибанк”

Решением Совета от 14.05.2020г. предлагается внести изменения в решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Юнибанк” от 25.03.2020г., в связи с необходимостью конкретизации полномочий владельцев привилегированных акций, и переизложить пункт 4.1, удалить пункт 4.7 главы 4, переизложить пункты 5.4, 5.5 и 5.6 главы 5, пункт 6.7 главы 6, пункты 7.5, 7.6, первое предложение и подпункт а) пункта 7.10 главы 7, добавить пункт 8.7 в главу 8, переизложить пункт 10.25 главы 10, подпункт (и) пункта 10.1.1 главы 10.1, переизложить последнее предложение пункта 11.13 и пункт 11.18 главы 11 Устава.

Действующая редакция

Новая редакция

П ункт 4.1 . Уставный фонд Банка составляет 20,489,652,500 (двадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) драмов РА, который включает 172,886,525 /сто семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысячи пятьсот двадцать пять/ обыкновенных распределенных акций, каждая из которых с номинальной стоимостью 100 (сто) драмов РА и 32,010,000 /тридцать два миллиона десять тысяч/ привилегированных фиксированных акций, каждая из которых с номинальной стоимостью 100 (сто) драмов РА .

Количество дополнительных, объявленных, как подлежащие распределению обыкновенных акций составляет 526,110,475 (пятьсот двадцать шесть миллионов сто десять тысяч четыреста семьдесят пять), каждая из которых номинальной стоимостью 100 /сто/ драмов РА.

Порядок, условия распределения выпущенных со стороны компании привилегированных фиксированных акций, выплачиваемые дивиденды и ликвидационная стоимость:

- размер годовых дивидендов по привилегированным фиксированным акциям рассчитывать по процентной ставке 12% годовых по отношению к номинальной стоимости данных акций,

- срок выплаты привилегированных фиксированных акций установить в течение 1 месяца с момента распределения

- выплату по привилегированным фиксированным акциям предусмотреть в денежных средствах, по номинальной стоимости,

- ликвидационную стоимость привилегированных фиксированных акций установить эквивалентно номинальной стоимости.

- Дивиденды по привилегированным фиксированным акциям подлежат выплате только из чистой прибыли Банка и (или) фондов, созданных за его счет.

- Привилегированные акции Банка подлежат конвертации на обыкновенные акции, в соотношении одна привилегированная акция к одной обыкновенной акции. Конвертация осуществляется по требованию держателей привилегированных акций, не позже чем в течение двух месяцев, со дня представления требования Банку. Срок представления требования конвертации не ограничивается. Конвертация осуществляется Банком, путем распределения дополнительных обыкновенных акций, в результате чего привилегированные акции конвертируются в дополнительные обыкновенные акции, в том же количестве.

- Дивиденды по привилегированным акциям, полностью или частично не подлежат выплате, если это приведет к нарушению какого либо из экономических нормативов Банка или ухудшению финансового состояния Банка, при том:

а. Полная или частичная выплата дивиденда не подлежит накоплению или выплате в дальнейшем,

б. Между Банком и привилегированным акционером каким либо юридическим документом не может быть предусмотрено какое-либо ограничение для Банка, в случае полной или частичной невыплаты дивиденда, а также каким-либо юридическим документом не может быть предусмотрено предоставление права предоставления подобных ограничений привилегированному акционеру, за исключением случаев, когда ограничение относится к выплате дивидендов по обыкновенным акциям. При том, ограничение по выплате дивидендов по обыкновенным акциям, указанное в данном абзаце, может относится только к периоду, в течение которого полностью или частично не были выплачены дивиденды, полагающиеся по привилегированной акции.

П ункт 4.1 . Уставный фонд Банка составляет 20,489,652,500 (двадцать миллиардов четыреста восемьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) драм РА, который включает 172,886,525 /сто семьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать пять/ штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью в 100 /сто/ драм РА каждая и 32,010,000 /тридцать два миллиона десять тысяч/ штук конвертируемых привилегированных акций класса А с фиксированным годовым дивидендом, номинальной стоимостью в 100 /сто/ драм РА каждая. Количество обьявленных обыкновенных акций Банка, подлежащих дополнительному размещению, составляет 526,110,475 /пятьсот двадцать шесть миллионов сто десять тысяч четыреста семьдесят пять/ штук, номинальной стоимостью в 100 /сто/ драм РА каждая и 4,778,261 (четыре миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч двести шестьдесят одна) штука конвертируемых привилегированных акций класса Б с фиксированным годовым дивидендом, номинальной стоимостью в 100 /сто/ драм РА каждая.

Порядок, условия размещения, выплаты дивидендов и ликвидационная стоимость конвертируемых привилегированных акций класса А с фиксированным дивидендом (в дальнейшем - привилегированные акции класса А), следующие:

- Установить размер годового дивиденда по привилегированным акциям класса А по номинальной стоимости данных акций по годовой процентной ставке 12%, с выплатой не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года, если при выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям размер дивидендов превысит годовую процентную ставку 12%, то владельцам привилегированных акций класса А подлежит доплата в размере превышающей части.

- Предусмотреть оплату привилегированных акций класса А денежными средствами, по стоимости, определяемой со стороны Совета при выпуске.

- Установить ликвидационную стоимость привилегированных акций класса А по стоимости, определяемой со стороны Совета при реализации.

- Дивиденды по привилегированным акциям класса А подлежат выплате только из чистой прибыли Банка и / или из сформированных за ее счет фондов.

- Привилегированные акции класса А подлежат конвертации на обыкновенные акции в соотношении одна привилегированная акция на одну обыкновенную акцию. Конвертация осуществляется по требованию акционеров не позднее, чем в течение двух месяцев после подачи этого требования в Банк. Срок подачи требования на конвертацию не ограничивается. Конвертация осуществляется Банком путем размещения дополнительных обыкновенных акций, в результате чего привилегированные акции класса А заменяются тем же количеством дополнительных обыкновенных акций.

- Дивиденды по привилегированным акциям класса А, полностью или частично, не подлежат выплате, если это приведет к нарушению со стороны Банка какого-либо из экономических нормативов, установленных центральным банком РА при этом:

а) полностью или частично не выплаченные дивиденды не подлежат накоплению с условием последующей выплаты,

б) между Банком и владельцем привилегированных акций класса А никаким юридическим документом не могут быть предусмотрены какие-либо ограничения для Банка в случае полной или частичной невыплаты дивидендов, а также никаким юридическим документом не может быть предусмотрено право предоставлять такие ограничения владельцу привилегированных акций класса А, за исключением, если ограничение касается выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. При этом, ограничение на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, упомянутое в этом пункте, может применяться только к периоду, в течение которого полагающиеся дивиденды по привилегированным акциям класса А не были выплачены полностью или частично.

Порядок, условия размещения, выплаты дивидендов и ликвидационная стоимость конвертируемых привилегированных акций класса Б с фиксированным годовым дивидендом (в дальнейшем - привилегированные акции класса Б) следующие:

- Установить размер годового дивиденда по привилегированным акциям класса Б по номинальной стоимости данных акций по годовой процентной ставке 27%, с выплатой не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.

- Предусмотреть оплату привилегированных акций класса Б денежными средствами, по стоимости, определяемой со стороны Совета при выпуске.

- Установить ликвидационную стоимость привилегированных акций класса Б по стоимости, определяемой со стороны Совета при реализации.

- Дивиденды по привилегированным акциям класса Б подлежат выплате только из чистой прибыли Банка и / или сформированных за ее счет фондов.

- Привилегированные акции класса Б подлежат конвертации на обыкновенные акции на условиях, установленных Советом Банка. Конвертация осуществляется по требованию акционеров не позднее, чем в течение двух месяцев после подачи этого требования в Банк. Срок подачи требования на конвертацию не ограничивается. Конвертация осуществляется Банком путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

- Дивиденды по привилегированным акциям класса Б, полностью или частично, не подлежат выплате, если это приведет к нарушению со стороны Банка какого-либо из экономических нормативов, установленных центральным банком РА, при этом:

а) полностью или частично не выплаченные дивиденды не подлежат накоплению с условием послдующей выплаты,

б) между Банком и владельцем привилегированных акций класса Б никаким юридическим документом не могут быть предусмотрены какие-либо ограничения для Банка в случае полной или частичной невыплаты дивидендов, а также никаким юридическим документом не может быть предусмотрено право предоставлять такие ограничения владельцу привилегированных акций класса Б, за исключением, если ограничение касается выплаты дивидендов по обыкновенным акциям. При этом, ограничение на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, упомянутое в этом пункте, может применяться только к периоду, в течение которого полагающиеся дивиденды по привилегированным акциям класса Б не были выплачены полностью или частично.

Пункт 4.7. После обобщения результатов финансовой деятельности Банк, увеличив номинальную стоимость распределенных акций, может часть прибыли вложить в Уставной фонд.

Пункт 4.7. Удалить

Пункт 5.4. Одна обыкновенная акция Банка дает владельцу акционеру право одного голоса на Собрании.

Пункт 5.4. Одна обыкновенная акция, а также привилегированная акция класса А дает ее владельцу право одного голоса на Собрании.

Пункт 5.5. Одна привилегированная акция Банка его владельцу дает право одного голоса на Собрании, если обсуждаются вопросы реорганизации или ликвидации Банка или же вопросы о произведении такого изменения в Уставе Банка, в результате которого ограничиваются права владельцев привилегированных акций.

Пункт 5.5. Одна привилегированная акция класса Б дает ее владельцу право одного голоса на Собрании, если обсуждаются вопросы реорганизации или ликвидации Банка, или вопросы внесения таких изменений в устав Банка, которыми ограничиваются права владельцев привилегированных акций класса Б.

Пункт 5.6. В порядке, предусмотренном Собранием, привилегированные акции подлежат обмену на обыкновенные акции. При обмене привилегированных акций на обыкновенные Банк должен погасить все задолженности собственнику привилегированных акций или, по обоюдному согласию, взять на себя обязательства погасить их другим способом.

Пункт 5.6. При конвертации привилегированных акций на обыкновенные акции Банк должен погасить все долги перед владельцами привилегированных акций или с их согласия обязуется выплатить их в другой форме.

Пункт 6.7. Реестр участников Банка ведет Центральный депозитарий.

Пункт 6.7. Реестр акционеров Банка ведет Центральный депозитарий.

Пункт 7.5. Правом голоса на Собрании пользуются акционеры, являющиеся владельцами полностью оплаченных обыкновенных акций.

Пункт 7.5. Только акционеры, которые являются владельцами полностью оплаченных обыкновенных акций, имеют право голоса на Собрании, а также акционеры, которые являются владельцами привилегированных акций класса А.

Пункт 7.6 . На Собрании, только в случаях, которые предусмотрены данным Уставом, владелец привилегированных акций может пользоваться правом голоса.

Пункт 7.6. Владелец привилегированных акций класса Б может реализовать право голоса на Собрании только в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

Пункт 7.10. Акционер, владелец привилегированных акций Банка имеет право:

а) участвовать на Собрании с правом голоса, если обсуждаются вопросы реорганизации или ликвидации Банка, те решения, связанные с изменением или дополнением устава, которые ограничивают права владельцев привилегированных акций;

Пункт 7.10. Владелец привилегированных акций класса А и Б имеет право:

а) участвовать на Собрании лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам, относящимся к его компетенции, согласно количеству его акций, с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим уставом,

-

Новый пункт 8.7. В первую очередь выплачиваются подлежащие выплате дивиденды и ликвидационная стоимость по привилегированной акции класса Б, во вторую очередь - дивиденды и ликвидационная стоимость по привилегированной акции класса А, в последнюю очередь выплачиваются подлежащие выплате дивиденды и ликвидационная стоимость по обыкновенным акциям.

Пункт 10.25. На Собрании акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных акций, имеют право голоса, пропорциональное количеству полностью оплаченных в Уставной фонд Банка простых акций, если отсутствуют определенные данным Уставом ограничения, связанные с владением значительного участия. Владельцы привилегированных акций в случаях, предусмотренных данным Уставом, могут иметь право голоса.

Пункт 10.25. Владельцы обыкновенных акций, а также привилегированных акций класса А имеют право голоса на Собрании пропорционально акциям, полностью выплаченным в уставном фонде Банка, если отсутствуют ограничения, установленные настоящим уставом. Владельцы привилегированных акций класса Б могут иметь право голоса в случаях, предусмотренных настоящим уставом.

Пункт 10.1.1. и) утверждение годовых финансовых и налоговых отчетов Банка, бухгалтерских балансов, утверждение распределения прибыли и убытков, принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение размера дивидендов, утверждение годовых результатов работ филиалов и представительств Банка (обсуждаются только на годовом Собрании).

Пункт 10.1.1. и) Утверждение годовых финансовых отчетов, бухгалтерских балансов, распределения прибыли и убытков Банка, принятие решения о выплате годовых дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов,

Пункт 11.13. последнее предложение. Копии договора предоставляются всем участникам Общего собрания, как минимум за 30 дней до даты проведения собрания, а при заочном голосовании - до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.

Пункт 11.13. последнее предложение. Копии договора предоставляются всем участникам Общего собрания, как минимум за 30 дней до даты проведения собрания, а при заочном голосовании - за 30 дней до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.

Пункт 11.18. Сведения, требуемые законом, о кандидате, выдвинутом участниками, имеющими незначительное участие в Уставном фонде Банка, предоставляются Советом всем участникам Собрания как минимум за 30 дней до даты Собрания, а при заочном голосовании – до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.

Пункт 11.18. Сведения, требуемые законом, о кандидате, выдвинутом участниками, имеющими незначительное участие в Уставном фонде Банка, предоставляются Советом всем участникам Собрания как минимум за 30 дней до даты проведения Собрания, а при заочном голосовании – за 30 дней до последнего дня установленного срока принятия Банком заполненных бюллетеней для голосования.